이사회 구성
이사회 운영규정
구분 성명 직위 상근여부 선임일 임기 책임보험
사내이사 진양곤 의장 비상근 2024.03.26 3년 가입
안기홍 대표이사 상근 2024.03.26 3년 가입
임창윤 이사 비상근 2024.03.26 3년 가입
신창섭 이사 상근 2024.03.26 3년 가입
사외이사 이정상 이사 비상근 2024.03.26 3년 가입
김재훈 이사 비상근 2024.03.26 3년 가입
이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명
진양곤 안기홍 임창윤 이정상 김재훈 김종원(중도사임) 문정환(중도사임) 구한승(중도사임)
출석율 91.3% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 95.65% 출석율 91.30% 출석율 100% 출석율 83.3% 출석율 100%
찬반여부
1 2023.01.04 제3자배정 신주발행의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성
2 2023.01.17 지점(백신유통사업부) 지배인 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
3 2023.02.01 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2023.02.06 종속회사(Oblato,Inc.)의 유상증자 참여를 통한 자금 지원 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2023.02.27 제23기(2022년) 결산재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2023.02.27 제23기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2023.02.28 자본준비금 자본전입(무상증자) 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
8 2023.03.08 자회사(Oblato,Inc.)에 대한 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
9 2023.03.08 자회사(지트리파마슈티컬) 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
10 2023.06.15 이사회 임시의장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
11 2023.06.16 주식회사 에스제이팜 인수의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
12 2023.06.16 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
13 2023.06.21 미국 자회사(Oblato,Inc.)의 스톡옵션 및 워런트 부여에 대한 동의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
14 2023.06.21 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
15 2023.06.28 주식회사 화진메디칼 지분 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
16 2023.06.28 주식회사 에스제이팜 소규모합병의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
17 2023.07.28 주식회사 에스제이팜 소규모합병 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
18 2023.09.01 합병종료 보고 및 공고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
19 2023.09.18 제14회차 전환사채 발행후 만기전 사채 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
20 2023.09.18 콜드체인사업부 지점(지점명 와이에스팜) 소재지 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
21 2023.09.18 콜드체인사업부 지점(지점명 와이에스팜) 지배인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
22 2023.09.26 금융기관 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - - -
23 2023.11.16 제13회차 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 - - -
24 2023.12.20 제24기 주식배당의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
25 2023.12.20 하나은행 여신(지급보증) 기간 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
위원회
구분 위원장 위원 운영규정
ESG 위원회 안기홍 이정상, 김재훈
상근감사
성명 선임일 임기 책임보험
김역동 2024.03.26 3년 가입
외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
신한회계법인 2022년 1월 3년 적정