2021 임시주주총회 소집통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 2021년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.소액주주에 대한 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조2항에 의거, 홈페이지 공고(www.gtreebnt.com)로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. – 아 래 –1. 일 시 : 2021년 11월 16일(화) 오전 9시 00분2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 18, 나인트리 프리미어 호텔 서울 판교 3층 미팅룸3. 회의 목적 사항 :– 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건제1-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(이사회 추천)제1-2호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건(이사회 추천)제1-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건(이사회 추천)제1-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건(이사회 추천)제1-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건(이사회 추천)제1-6호 의안 : 사내이사 허병의 선임의 건(지트리홀딩스 제안)제1-7호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건(지트리홀딩스 제안)– 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건(이사회 추천)제2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건(이사회 추천)– 제3호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건(이사회 추천)– 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 314조 5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr/」, 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」,나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2021년 11월 6일 9시 ~ 2021년 11월 15일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여– 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물– 직접행사 : 본인 신분증– 대리행사 : 위임장(인감날인), 주주 신분증사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증7. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항– 상법시행령 제31조 4항 4호에 따라 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.gtreebnt.com) 게재 예정입니다.8. 기타사항: 우리회사는 경비절감을 위하여 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.주식회사 지트리비앤티대표이사 양원석 [직인생략]
2021-10-27
