주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 2020년 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
소액주주에 대한 통지는 상법 제542조의4 및
당사 정관 제22조2항에 의거, 홈페이지 공고(www.gtreebnt.com)로 갈음하오니 양지하여
주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 09:00
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층 지트리비앤티 회의실
3. 보고 사항
– 감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태 보고/외부감사인 선임 보고
4. 회의 목적 사항 :
– 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1. ~ 2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의
– 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 양원석 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 이일섭 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 임찬호 선임의 건
– 제3호 의안 : 사외이사 배중철 선임의 건
– 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
– 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
– 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
– 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 314조 5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에
따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
– 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
– 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
8. 기타사항
– 우리회사는 경비절감을 위하여 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
– 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 제도를 시행할 예정입니다.
– 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
– 주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
주식회사 지트리비앤티
대표이사 양원석 [직인생략]